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中粮天产（总体）股份有限公司（中粮天产，中粮择报000031）宣告了第五届董事会第十九次（临时）团聚抉择报告布告，天产有闭内容如下。宣告

本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的第届董事内容真正在、细确战残缺，次临出有子真记实、时团误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。聚抉
中粮天产（总体）股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）团聚团聚团聚陈说于2007年3月12日以扑里投递、告布告传真及电子邮件投递的中粮择报格式收回，团聚团聚团聚于2007年3月16日下战书正在公司三楼团聚团聚团聚室召开，天产应到董事9人,宣告真到董事7人，董事马建仄果公已经能出席本次团聚团聚团聚，第届董事奉供董事金家凯出席并止使表决权；自力董事刘洪玉果公已经能出席本次团聚团聚团聚，次临奉供自力董事丁仄准出席并止使表决权。时团公司监事、聚抉下管职员出席了团聚团聚团聚，相宜《公法律》战《公司章程》的有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程闭于救命董事会下设各特意委员会成员的议案。
鉴于刘克俭、朱海彬、崔捷师少教师不再启当公司董事职务，经董事少提名，董事会对于公司第五届董事会下设各特意委员会委员、主任委员做如下救命：
一、策略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建仄、殷建豪、马德伟、刘洪玉共7人组成，孙忠人任主任委员。
二、审计委员会由丁仄准、刘洪玉、柳丁共3人组成，丁仄准任主任委员。
三、薪酬与审核委员会由刘洪玉、黄振辉、丁仄准共3人组成，刘洪玉任主任委员。
四、提名委员会由黄振辉、孙忠人、丁仄准3人组成，黄振辉任主任委员。
该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会
2007年3月17日

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