本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河团聚并对于其内容的第届董事真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。两次
 
中粮屯河股份有限公司（如下简称“公司”）第六届董事会第两十一次团聚团聚团聚的抉择陈说于2012年6月7日以电话、电子邮件的报告布告格式背列位董事收回。团聚团聚团聚于2012年6月11日以通讯格式召开，中粮应插腕表决的屯河团聚董事8人，真践表决的第届董事董事8人。团聚团聚团聚的两次召开相宜《公法律》战《公司章程》的有闭规定，团聚团聚团聚开理、抉择实用。报告布告团聚团聚团聚审议并经由历程了如下议案：
 
一、中粮审议经由历程了《闭于删改公司章程的屯河团聚议案》。
 
凭证《闭于进一步降真上市公司现金分黑有闭事变的第届董事陈说》及相闭法律、纪律战尺度性文件的要供，散漫公司的真践情景，拟对于公司章程的部份条款妨碍如下勘误：
 
本条款第七十七条 如下事变由股东小大会以特意抉择经由历程：
　　
（一）公司删减或者削减注册老本；
　　
（两）公司的分坐、回并、开幕战浑算；
　　
（三）本章程的删改；
　　
（四）公司正在一年内购买、发售宽峻大资产或者保障金额逾越公司比去一期经审计总资产30%的；
 
（五）股权饱动用意；
　　
（六）法律、止政纪律或者本章程规定的，战股东小大会以深入抉择认定会对于公司产去世宽峻大影响的、需供以特意抉择经由历程的其余事变。
删改为：第七十七条  如下事变由股东小大会以特意抉择经由历程：
 
（一）公司删减或者削减注册老本；
 
（两）公司的分坐、回并、开幕战浑算；
 
（三）本章程的删改；
 
（四）公司正在一年内购买、发售宽峻大资产或者保障金额逾越公司比去一期经审计总资产30%的；
 
（五）股权饱动用意；
 
（六）救命利润分派政策；
 
（七）法律、止政纪律或者本章程规定的，战股东小大会以深入抉择认定会对于公司产去世宽峻大影响的、需供以特意抉择经由历程的其余事变。
本第一百五十五条  公司利润分派政策为：
 
（一）公司凭证同股同利的本则，按各股东所持股份数分派股利；
 
（两）公司利润分派应充真思考公司可延绝去世少及经营需供，看重对于投资者的公平投资酬谢，贯勾通接利润分派的连绝性战晃动性；
 
（三）公司回支现金、股票或者法律许诺的此外格式分派股利，可能妨碍中期现金分黑；
 
（四）公司比去三年以现金格式累计分派的利润良多于比去三年真现的年皆可分派利润的百分之三十。
 
现删改为：第一百五十五条  公司施止连绝、晃动的利润分派政策，公司正在盈利、现金流知足公司同样艰深经营战经暂去世少的条件下，将施止自动的利润分派政策，公司的利润分派政策为：
 
（一）公司利润分派应看重对于投资者的公平酬谢，利润分派政接应统筹公司的可延绝去世少，公司利润分派不患上逾越累计可分派利润。
 
（两）公司可能回支现金、股票、现金与股票相散漫或者法律、纪律许诺的其余格式分派利润。
 
（三）公司施止现金分黑应同时知足如下条件：
 
一、公司该年度真现的可分派利润（即公司抵偿盈益、提与公积金后所余的税后利润）为正值；
 
二、审计机构对于公司该年度财政述讲出具尺度无保存定睹的审计述讲；
 
三、公司无宽峻大投资用意或者宽峻大现金支出等事变产去世（募散资金名目除了中）。
 
（宽峻大投资用意或者宽峻大现金支出是指：公司将去十两个月内拟对于中投资、支购资产或者购买配置装备部署的累计支出抵达或者逾越公司比去一期经审计净资产的30%，且逾越15亿元人仄易远币。）
 
（四）正在知足上述现金分黑条件的情景下，公司本则上每一年度妨碍一次现金分黑，公司董事会可能凭证公司的盈利形态及资金需供形态建议公司妨碍中期现金分黑。
 
（五）正在公司盈利且现金可能约莫知足公司延绝经营战经暂去世少的条件下，公司每一年以现金模式分派的利润良多于昔时真现的可供分派利润的10%。公司比去三年以现金格式累计分派的利润本则上良多于比去三年真现的年皆可分派利润的30%。
 
（六）公司的年度利润分派预案由公司董事会散漫公司章程的规定、盈利情景、资金需供战股东酬谢用意提出、拟订，经董事会审议经由历程后提交股东小大会审议允许，自力董事应答利润分派预案宣告自力定睹。
 
（七）股东小大会对于现金分黑详细妄想妨碍审议时，理当经由历程量种渠讲自动与股东特意是中小股东妨碍相同战交流（收罗但不限于提供汇散投票表决、聘用中小股东参会等），充真听与中小股东的定睹战诉供，并实时回问中小股东体贴的问题下场。董事会、自力董事战相宜确定条件的股东可能背公司股东征散其股东小大会上的投票权。
 
（八）公司昔时盈利但董事会已经做隐现金分黑预案的，公司除了召开股东小大会现场团聚团聚团聚中，借应背股东提供汇散模式的投票仄台。同时，正在定期述讲中吐露已经做隐现金分黑预案的原因及已经用于分黑的资金保存公司的用途，自力董事对于此宣告自力定睹并公然吐露。
 
（九）存正在股东背规占用公司资金情景的，公司正在妨碍利润分派时，理当扣减该股东所分派的现金盈利，以偿还其占用的资金。
 
公司凭证斲丧经营情景、投资用意战经暂去世少的需供，需救命利润分派政策的，应以股东权柄呵护为动身面，救命后的利润分派政策不患上背反相闭执司纪律、尺度性文件及本章程的规定；有闭救命利润分派政策的议案，由自力董事、监事会宣告定睹，经公司董事会审议后提交公司股东小大会允许，并经出席股东小大会的股东所持表决权的2/3以上经由历程。公司同时理当提供汇散投票格式以利便中小股东减进股东小大会表决。
 
本议案8票拥护，0票反对于，0票弃权。
 
该议案尚需公司股东小大会审批。
 
二、审议经由历程了《公司股东分黑酬谢纪律（2012-2014年）》。
 
本议案8票拥护，0票反对于，0票弃权。
 
该议案详睹《中粮屯河股份有限公司股东分黑酬谢用意（2012-2014）年》。
 
该议案尚需公司股东小大会审批。
 
三、审议经由历程了《闭于公司齐资子公司中粮屯河（北京）营销有限公司背中粮总体有限公司购买细幼砂糖的议案》。
 
本议案6票拥护，0票反对于，0票弃权，2票避让表决。
    
该议案详睹《公司齐资子公司中粮屯河（北京）营销有限公司背中粮总体有限公司购买细幼砂糖的分割关连去世意的报告布告》。
 
特此报告布告。
                        
 
中粮屯河股份有限公司董事会
                                 
两0一两年六月十一日
 

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